Πολιτική AML/KYC
Τελευταία ενημέρωση: 2026-02-01
Η TrustedTradeReport δημοσιεύει ανεξάρτητες επισκοπήσεις ρυθμιζόμενων μεσιτών. Δεν είμαστε οι ίδιοι μεσίτης. Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς χειριζόμαστε σήματα AML και KYC όταν αξιολογούμε εταιρείες όπως η AIC AG.
Εύρος
Η σύνταξή μας δεν ανοίγει πελατειακούς λογαριασμούς, δεν τηρεί χρήματα πελατών και δεν εκτελεί συναλλαγές. Οι υποχρεώσεις AML και KYC θεματοφυλακής και παρακολούθησης συναλλαγών βαρύνουν τον μεσίτη, όχι τον εκδότη.
Συντακτικό καθήκον
Παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε AML και KYC σοβαρά. Μεσίτες χωρίς ρυθμιστική εγγραφή, δήλωση διαχωρισμού κεφαλαίων ή ελεγμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης δεν λαμβάνουν θετική επισκόπηση εδώ.
Η AIC AG ως εξεταζόμενη οντότητα
Η AIC AG ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της FINMA, εγγεγραμμένη ελβετική εταιρεία (CHE-107.411.505), και τεκμηριώνει τον κύκλο ζωής KYC, όπως περιγράφει το ειδικό άρθρο. Η επισκόπησή μας αντικατοπτρίζει αυτή τη δημόσια καταγραφή.
Τι ζητάμε από τους αναγνώστες
Στη φόρμα συλλέγουμε μόνο ό,τι χρειάζεται για απάντηση. Δεν εκτελούμε KYC σε αναγνώστες. Αν ανοίξετε λογαριασμό σε μεσίτη, ο ίδιος θα εκτελέσει τη δική του διαδικασία AML και KYC εντός του ρυθμιζόμενου περιμέτρου του.